Este martes comenzarán en los tribunales federales de Comodoro Py las indagatorias en la causa que investiga si el Polo Obrero defraudó en millones de pesos al Estado al desviar parte del dinero que recibía como unidad de gestión del programa Potenciar Trabajo hacia dos empresas investigadas por emitir facturas falsas.
Se trata del mismo caso en el que, además, se investigan aprietes, amenazas y extorsiones a beneficiarios de ese programa social, una instrucción que llevó adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello.
La ronda de declaraciones iniciales, pautada para este martes 11 de junio a las 9:00, incluye a Dina Patricia Iramain,Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Se trata de un grupo de dirigentes del Polo Obrero investigadas por amenazar a beneficiarios para que les den un porcentaje de su plan Potenciar Trabajo y revender la comida que llegaba a los comedores.
«Las primeras rondas de indagatorias apuntan a conocer en mayor profundidad el sistema de extorsión, y en base a los dichos de los imputados, se podrían llegar a solicitar o tomar nuevas medidas de prueba», aseguró uno de los investigadores. A estas personas también se las indagará sobre el sistema de castigo para aquellos beneficiarios que no pagaban los porcentajes del plan. Había castigos de hasta $10.000 según la prueba que recolectó Pollicita en su instrucción.
Empiezan las indagatorias a dirigentes del Polo Obrero: tres pruebas claves y millones a empresas «truchas»
En la semana del 18 de junio las indagatorias adquirirán una relevancia mucho mayor ya que comenzarán a desfilar por los tribunales dirigentes acusados de administración fraudulenta de los millones que el Estado les envió a través de los convenios firmados con el exministerio de Desarrollo Social. Ese día se presentará a declarar Jeremías Cantero, número 2 del Polo Obrero, entre otros.
El 19 lo harán Elizabeth del Carmen Palma, que en una de las escuchas en la causa muestra su preocupación ante la posibilidad de que se investigue por lavado de dinero a la cooperativa El Resplandor Limitado, vinculada al Polo Obrero. La Justicia cree que parte de la plata que se le sacaba a los beneficiarios iba a parar a esta cooperativa.
El 25 de junio será un día clave en el caso: tendrá que declarar Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero; Maria Dotti, a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, investigada por hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes del Polo Obrero.
Las tres pruebas clave que reunió la Justicia sobre desvíos millonarios a empresas truchas que complican al Polo Obrero
Desvío de fondos a empresas fraudulentas: se comprobó que el Polo Obrero redireccionó al menos $25 millones a las imprentas Rumbos y Coxtex, dos empresas investigadas por emitir facturas falsas
Empresas truchas: Coxtex fue identificada como una empresa falsa, creada exclusivamente para emitir facturas apócrifas y ocultar el destino final del dinero. La AFIP confirmará en los próximos días que Rumbos también es una compañía falsa.
Retorno de fondos al Partido Obrero: parte del dinero desviado regresó al Partido Obrero a través de aportes institucionales y electorales de Rumbos. La Cámara Nacional Electoral confirmó que $18 millones fueron devueltos bajo este concepto.
Además, la Justicia también está investigando a los dueños de Coxtex y a otras tres empresas supuestamente fantasmas fundadas por estas personas para rastrear el destino final del dinero.
La semana pasada, la investigación comprometió a María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, cuyas firmas aparecen como los fundadores de cuatro empresas que son investigadas por la creación de facturas truchas. Además, se pudo conocer que Pichuaga habría cobrado $40.000 por firmar como titular.
Martes 11 de Junio, 2024
INICIONACIONALES
Comodoro Py: declaran dirigentes del Polo Obrero sospechados de extorsión y desvío de fondos
La Justicia tomará declaración a cuatro personas que investigadas por controlar y amenazar a beneficiarios del Potenciar Trabajo. De lo que los acusados digan en sede judicial se podrían desprender nuevas medidas de prueba.
11/06/2024 – 09:06 hs
Actualizado 09:25 hs
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Este martes comenzarán en los tribunales federales de Comodoro Py las indagatorias en la causa que investiga si el Polo Obrero defraudó en millones de pesos al Estado al desviar parte del dinero que recibía como unidad de gestión del programa Potenciar Trabajo hacia dos empresas investigadas por emitir facturas falsas.
Se trata del mismo caso en el que, además, se investigan aprietes, amenazas y extorsiones a beneficiarios de ese programa social, una instrucción que llevó adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello.
La ronda de declaraciones iniciales, pautada para este martes 11 de junio a las 9:00, incluye a Dina Patricia Iramain,Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Se trata de un grupo de dirigentes del Polo Obrero investigadas por amenazar a beneficiarios para que les den un porcentaje de su plan Potenciar Trabajo y revender la comida que llegaba a los comedores.
«Las primeras rondas de indagatorias apuntan a conocer en mayor profundidad el sistema de extorsión, y en base a los dichos de los imputados, se podrían llegar a solicitar o tomar nuevas medidas de prueba», aseguró uno de los investigadores. A estas personas también se las indagará sobre el sistema de castigo para aquellos beneficiarios que no pagaban los porcentajes del plan. Había castigos de hasta $10.000 según la prueba que recolectó Pollicita en su instrucción.
Empiezan las indagatorias a dirigentes del Polo Obrero: tres pruebas claves y millones a empresas «truchas»
En la semana del 18 de junio las indagatorias adquirirán una relevancia mucho mayor ya que comenzarán a desfilar por los tribunales dirigentes acusados de administración fraudulenta de los millones que el Estado les envió a través de los convenios firmados con el exministerio de Desarrollo Social. Ese día se presentará a declarar Jeremías Cantero, número 2 del Polo Obrero, entre otros.
Eduardo Belliboni. La Justicia detectó facturas truchas por $25 millones y se agrava la situación de líder del Polo Obrero. Crédito: TN
El 19 lo harán Elizabeth del Carmen Palma, que en una de las escuchas en la causa muestra su preocupación ante la posibilidad de que se investigue por lavado de dinero a la cooperativa El Resplandor Limitado, vinculada al Polo Obrero. La Justicia cree que parte de la plata que se le sacaba a los beneficiarios iba a parar a esta cooperativa.
El 25 de junio será un día clave en el caso: tendrá que declarar Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero; Maria Dotti, a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, investigada por hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes del Polo Obrero.
Las tres pruebas clave que reunió la Justicia sobre desvíos millonarios a empresas truchas que complican al Polo Obrero
Desvío de fondos a empresas fraudulentas: se comprobó que el Polo Obrero redireccionó al menos $25 millones a las imprentas Rumbos y Coxtex, dos empresas investigadas por emitir facturas falsas
Empresas truchas: Coxtex fue identificada como una empresa falsa, creada exclusivamente para emitir facturas apócrifas y ocultar el destino final del dinero. La AFIP confirmará en los próximos días que Rumbos también es una compañía falsa.
Retorno de fondos al Partido Obrero: parte del dinero desviado regresó al Partido Obrero a través de aportes institucionales y electorales de Rumbos. La Cámara Nacional Electoral confirmó que $18 millones fueron devueltos bajo este concepto.
Además, la Justicia también está investigando a los dueños de Coxtex y a otras tres empresas supuestamente fantasmas fundadas por estas personas para rastrear el destino final del dinero.
La semana pasada, la investigación comprometió a María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, cuyas firmas aparecen como los fundadores de cuatro empresas que son investigadas por la creación de facturas truchas. Además, se pudo conocer que Pichuaga habría cobrado $40.000 por firmar como titular.
El domicilio del acusado, en el barrio Floresta, fue allanado por la policía luego de que este dato fuese descubierto. El hombre, de nacionalidad canadiense, es señalado como uno de los creadores de Coxtex, Ciriano Shoes CRL, Recinsur S.A. y VSP Consulting S.A.
De los $113 millones por los que el Polo Obrero rindió cuentas, la Justicia encontró que $25 millones se habían desviado a la imprenta Rumbos y a Coxtex S.A. Esta última hizo recibos apócrifos por $5 millones entre 2020 y 2023, que luego se ocultaron en las otras tres empresas adjudicadas a Pichuaga y Vega, según reveló la investigación.
